Риддерская ТЭЦ и коллекторские игры
«ТЭЦ Риддера: коллекторские игры» ― так назывался материал, который я опубликовал в мае. Его и размещу на втором месте в рейтинге событий 2023 года.
Тогда, в мае, анализ информации привел меня к предположению, что на предприятии действовала группа лиц, основной задачей которых было вовлечение компании в долги и последующее ее банкротство. Тогда же я предположил, что со счетов АО «Риддер ТЭЦ» выводились средства, однако для подтверждения этой информации был необходим тщательный аудит финансовой и юридической документации предприятия.
В 2018 году учредителем АО стало ТОО «Green Energy Q», выкупившее предприятие у американской компании Maverick Development Corp. По данным на конец октября 2022 года, у АО было 82 аффилированных лица, включая различные ТОО ― в основном, коллекторские агентства. Все они связаны между собой как минимум с 2013-2014 годов.
Ключевыми фигурами группы можно назвать:
― Кайржана Мимикенова
― Джамбула Ревшанова
― Лизу Шамуратову
Мимикенов работал на ключевых позициях в ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации юридических лиц по Алматинской области», в АО «Нефтяная страховая компания», в АО «Страховая компания Альянс полис», в АО «Накопительный пенсионный фонд «Отан», в АО «Альянс банк», в БТА Банке и АО «Страховая компания «Standard». В 2018 году стал председателем совета директоров АО «Риддер ТЭЦ». В настоящее время возглавляет ОО «Федерация спортивной высокоточной стрельбы».
В январе 2018 года Мимикенов засветился в скандале с выделением участков под ИЖС в Илийском районе Алматинской области.
Я обнаружил, что почти все ТОО «риддерской группы» зарегистрированы по адресу: Алматы, ул. Айтеке би, 55. Когда-то это здание принадлежало БТА Банку, сейчас ― ТОО «Standart com» (учредители ― Отуншиева Лязат Аскарбековна и Аканова Асем Беибитовна, руководитель ― Отуншиева Лязат Аскарбековна).
На АО «Риддер ТЭЦ» висит долг в почти три миллиона долларов. Изначально кредитный договор был заключен с TAU Power B.V., «дочкой» американской компании AES. Но с 2018 года права уступки принадлежат зарегистрированной в Шотландии компании NORSKE WAY LP. Контролирует ее Жазира Омарова, жена Кайржана Мимикенова. Срок выплаты основной суммы долга и процентов наступает 31 декабря 2023 года. И здесь правительство так и не дало четкого ответа: что с этим долгом в итоге?
Вызывает беспокойство тот факт, что АО «Риддер ТЭЦ» ― не единственное предприятие, где отработала эта группа лиц. Есть смысл проверить и деятельность АО «Алматинский вагоноремонтный завод».
В октябре стало известно, что в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ расследуется дело по факту мошенничества. Их подозревают в хищении имущества обманом и злоупотреблении доверия, совершенного в особо крупном размере, причинившим ущерб государству 4,1 млрд тенге. Установлено, что причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии послужило систематическое хищение денег, предназначенных для ремонтных работ.
По данным АФМ, в 2018-2022 годах бывшими должностными лицами Риддерской ТЭЦ использованы фиктивные договоры с компаниями о выполнении работ по научно-техническим услугам, капитальному ремонту котлов, тепловых сетей и турбогенераторов, а в уполномоченный орган представлялись поддельные отчеты.