Генпрокуратура затормозила 15 миллионов евро на пути в PNB Banka
19:54, 02 марта 2023 г.
928
0
Версия для печати
Отклонен иск по сделке, имеющей признаки отмывания.
Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура, участвуя в арбитражном разбирательстве, предотвратила вывод за границу активов на €15 млн. Получить их рассчитывал администратор неплатежеспособного латвийского PNB Banka (ранее — Norvik Banka). Конечным бенефициаром финансовой структуры ранее выступал бизнесмен Григорий Гусельников, а заместителем председателя совета банка — бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
С заявлением о признании ООО «Профпроект» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Москвы обратился администратор неплатежеспособного PNB Banka Виго Крастиньш. Рассматривая иск, арбитраж привлек для участия в деле Генеральную прокуратуру РФ. В ходе разбирательства было установлено, что между PNB Banka и Podmax Ltd 30 сентября 2015 года был заключен договор, в соответствии с которым компании предоставляется заем в размере €15 633 270 (или 1,5 млрд руб.) под залог движимого и недвижимого имущества третьих лиц.
С заявлением о признании ООО «Профпроект» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Москвы обратился администратор неплатежеспособного PNB Banka Виго Крастиньш. Рассматривая иск, арбитраж привлек для участия в деле Генеральную прокуратуру РФ. В ходе разбирательства было установлено, что между PNB Banka и Podmax Ltd 30 сентября 2015 года был заключен договор, в соответствии с которым компании предоставляется заем в размере €15 633 270 (или 1,5 млрд руб.) под залог движимого и недвижимого имущества третьих лиц.
При этом уже в 2015 году совладельцем ООО «Профпроект» стала дочерняя компания банка. Прокуроры решили, что характер сложившихся между банком, Podmax Ltd, латвийским фондом Norvik ieguldijumu parvaldes sabiedriba, также участвовавшим в сделке, и ООО «Профпроект» правоотношений по передаче в залог 99,999921% долей «аффилированного и подконтрольного единому бенефициару должника с последующим обращением в суд с заявлением о его банкротстве свидетельствует о реализации участниками схемы вывода денежных средств» из России.
Суд первой инстанции с учетом мнения участвующего в деле прокурора пришел к выводу о «транзитном» характере перечисления денег. Однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда в ноябре прошлого года этот судебный акт был отменен и принят новый, которым требования кредитора удовлетворены.
Генпрокуратура подала на него кассационную жалобу, которую на днях Арбитражный суд Московского округа полностью удовлетворил, отменив постановление апелляционного суда и оставив в силе определение столичного арбитража.
Следует отметить, что, в соответствии с решением президиума Верховного суда РФ от июля 2020 года, суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, в том числе прокуратуру, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем.
Генпрокуратура подала на него кассационную жалобу, которую на днях Арбитражный суд Московского округа полностью удовлетворил, отменив постановление апелляционного суда и оставив в силе определение столичного арбитража.
Следует отметить, что, в соответствии с решением президиума Верховного суда РФ от июля 2020 года, суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, в том числе прокуратуру, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем.
В свою очередь, федеральный закон, принятый в октябре прошлого года, дополнил Арбитражный процессуальный кодекс РФ положением, дающим право прокурору обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и о применении последствий недействительности таких сделок.
Также прокурор теперь может вступить в дело указанной категории, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии процесса и наделен при этом процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в разбирательстве.
По данным надзорного ведомства, в 2022 году Генеральная прокуратура приняла участие в рассмотрении арбитражами 13 дел, связанных с возможным выводом в легальный оборот денег и иного имущества на общую сумму 7 млрд руб., по четырем завершившимся из них были пресечены схемы легализации почти половины указанной суммы.
PNB Banka был создан еще в 1992 году и являлся одним из крупнейших по размеру активов в Латвии. В 2013 году его контрольный пакет был приобретен Григорием Гусельниковым, который в следующем году вместе с отцом стал бенефициаром Вятка-банка. В 2017 году Norvik Banka был оштрафован за сделки в обход санкций в отношении КНДР на €1,3 млн. Вскоре после этого Григорий Гусельников в СМИ обвинил руководство Банка Латвии в вымогательстве взяток и инициировал подачу иска в международный арбитраж к этой стране.
В сентябре 2019 года банк был признан неплатежеспособным, его долги превысили €465 млн. Иски о взыскании убытков администратором Крастиньшем были поданы ко всем руководителям и владельцам банка, в том числе к его заместителю председателя совета, бывшему генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену и члену совета банка, экс-главе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августу Ханнингу. Требование администратора об аресте активов Григория Гусельникова было отклонено Арбитражным судом Москвы.
По данным надзорного ведомства, в 2022 году Генеральная прокуратура приняла участие в рассмотрении арбитражами 13 дел, связанных с возможным выводом в легальный оборот денег и иного имущества на общую сумму 7 млрд руб., по четырем завершившимся из них были пресечены схемы легализации почти половины указанной суммы.
PNB Banka был создан еще в 1992 году и являлся одним из крупнейших по размеру активов в Латвии. В 2013 году его контрольный пакет был приобретен Григорием Гусельниковым, который в следующем году вместе с отцом стал бенефициаром Вятка-банка. В 2017 году Norvik Banka был оштрафован за сделки в обход санкций в отношении КНДР на €1,3 млн. Вскоре после этого Григорий Гусельников в СМИ обвинил руководство Банка Латвии в вымогательстве взяток и инициировал подачу иска в международный арбитраж к этой стране.
В сентябре 2019 года банк был признан неплатежеспособным, его долги превысили €465 млн. Иски о взыскании убытков администратором Крастиньшем были поданы ко всем руководителям и владельцам банка, в том числе к его заместителю председателя совета, бывшему генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену и члену совета банка, экс-главе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августу Ханнингу. Требование администратора об аресте активов Григория Гусельникова было отклонено Арбитражным судом Москвы.
Комментарии:
comments powered by Disqus 16.09.2024, 23:15
В Краснодарском крае пытались сжечь дом приемного отца Милохина
16.09.2024, 23:09
«Бугульма-водоканал» необоснованно увеличивал платежи за воду
16.09.2024, 23:06
Как компания Сергея Котляренко продолжает нарушать законы под покровительством Игоря Шувалова
16.09.2024, 23:06
В Экваториальную Гвинею прибыли наемники из ЧВК Вагнера
16.09.2024, 23:00
Спор вокруг «Евроонко»: конфликт между «РусГидро» и ГК «1520»
16.09.2024, 21:18
Конституционный суд рассмотрит сроки исковой давности в делах об изъятии имущества у коррупционеров
16.09.2024, 21:00
В Башкирии передано в суд уголовное дело в отношении золотодобытчика
16.09.2024, 20:57
Сбербанк выиграл дело против «Сибстройтранса» за долги по проваленным социальным проектам в Зауралье
16.09.2024, 20:54
ДСК «Строймеханизация» предъявила подрядчику ЖК в Верхней Пышме иск на 583 миллиона рублей
16.09.2024, 20:48
Санкции ЕС осложнили бизнес-операции в ОЭЗ «Титановая долина» для одного из резидентов
16.09.2024, 20:33
Владислав Бакальчук признал зависимость своей компании «ВБ Девелопмент» от Wildberries
16.09.2024, 20:00
Скандал в Минобороны отозвался «Новатэком»: Михельсон тоже в деле?
16.09.2024, 19:48
Трамп обвинил Байдена и Харрис в провоцировании покушения на него
16.09.2024, 19:45
Лондонский суд приговорил бывшего ведущего новостей BBC Хью Эдвардса к условному сроку
16.09.2024, 19:39
Президент Ирана опроверг информацию о передаче гиперзвукового оружия йеменским хуситам
16.09.2024, 19:24
Дочь президента Yamaha Motor задержана за нападение на отца ножом