Все статьи из региона: Мальта
Первоначально украинский рынок азартных игр был нацелен на Россию. Однако в последнее время разразились скандалы, связанные с российскими олигархами и спецслужбами, а также были отозваны лицензии у ряда казино – эта ситуация до сих пор не завершена.
На Мальте заморозили работу компаний, владелица которых обслуживала корабли миллионеров из России
Россияне, а совместно владельцы Pin-UP Дмитрий Пунин и Александр Матяшов (Риддик), передают НБУ, Кабмину и СНБО привет с конференции Sigma на Мальте.
Лев Мазараки, владелец сети ночных VIP-клубов и похоронного бизнеса, оказался в центре внимания после расследования Ивана Голунова о черном рынке, связанном с ГБУ «Ритуал».
Эксклюзивный получатель военного лома оказался гражданином Евросоюза. Журналисты нашли у владельца компании «Транслом» Алексея Золотарева паспорт Мальты.
У бизнесмена Владимира Золотарева с Министерством обороны эксклюзивные отношения: ООО «Транслом» Золотарева по указу Путина без торгов получает весь лом черных и цветных металлов
Мальта может аннулировать паспорт сына бывшего руководителя российской нефтесервисной компании, которого в Великобритании осудили за отмывание денег.
24 декабря день рождения отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Настроение у него, как полагают источники, не очень хорошее. И виновник этому топ-менеджер азербайджанской нефтяной компании SOCAR Тураб Мусаев.
Прокуратура Берлина заявила об открытии российско-евразийской сети по отмыванию денег. Речь идет о десятках миллионов евро. Обыски проходил обучение в Германии, Латвии и на Мальте. Среди 11 обвиняемых один из них оскорблен.
В феврале суд Мальты аннулировал госконтракт на реконструкцию больниц объемом 2,1 миллиарда евро из-за подозрений в мошенничестве.
Фамилии Алекса Вайнштейна говорит сама за себя. Хитрый предприниматель, любитель роскошной жизни, страстных женщин.
Основатель группы "Гута" стал гражданином Мальты и Сейшельских островов, отказался от отчества, но не от рейдерства.
19.03.2025, 16:45
Пушкино в зловонной ловушке: коррупция и договорняки на водоканале под покровительством Воробьева
19.03.2025, 16:33
Следователь СК России в Ярославской области Бессмельцев использовал служебный автомобиль для личных нужд
19.03.2025, 16:27
Сенатор Миннесоты Джастин Эйхорн арестован по обвинению в вовлечении несовершеннолетней в проституцию
19.03.2025, 16:15
Кахидзе, Каарма и скрытые связи с генералами ФСБ: как исчезают миллиарды из логистического проекта
19.03.2025, 16:03
Рябинский, офшоры и грязные сделки: как исчезнуть с миллиардами, не оставив следов
19.03.2025, 15:54
Нетаниягу раскритиковал юридического советника после утверждения назначения Бен-Гвира
19.03.2025, 15:54
Северная Корея стала третьим крупнейшим держателем биткоинов после кибератак Lazarus
19.03.2025, 15:39
Турецкая лира обрушилась после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу
19.03.2025, 15:36
Трамп назвал разговор с Путиным отличным и заявил о готовности торговать с Россией
19.03.2025, 15:30
Российский уголь для украинского бизнеса: как Дмитрий Коваленко нарастил империю после 2022 года
19.03.2025, 15:12
Застройщик в тени: как Андрей Биржин уходит от ответственности