Поиск по сайту:

Все статьи по теме: Офшоры

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) призывает ужесточить наказание для посредников
Несмотря на полномасштабный конфликт, в Украине все еще легально работают онлайн-казино с российскими корнями.
Девелопер судится с чиновниками и выводит финансы в офшоры?
Офшорная фирма бывшего замминистра обороны Грузии Мамуки Муджири купила квартиру в Лондоне. Когда причастность чиновника вскрылась, недвижимость продали.
Бывший министр транспорта Игорь Левитин потеснил в кресле члена совета директоров Fesco олигарха Андрея Северилова, к которому было много вопросов, связанных с офшорами.
Чтобы лоббировать интересы мафиозного бизнеса и сажать в тюрьму многодетных отцов
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.
Похождения мошенницы Филипповой Е. В. (3 эпизода хищения в особо крупном, на 300 млн. рублей, уголовное дело №11901450001000184), которые, как мы и предсказывали, только начинаются.
Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.
Генпрокуратура требует конфискации участков посёлка «Сады Майендорф» в Подмосковье
Власти Москвы выкатили ПАО «СЗ «ПИК» претензии на более чем 428 млн рублей, что на фоне резкого падения годовых показателей группы Сергея Гордеева может стать лишь первой «ласточкой» существенных финансовых проблем.
Холдинг олигарха Вадима Мошковича на днях откусил 25% крупной компании в Белгородской области. ООО «ГК Агро-Белогорье»
Давайте начнем понемногу разбирать архитектуру онлайн-казино Vbet, и выясним почему это финмон решил заблокировать их деньги, да еще и под предлогом «связи с Россией».
Попытки исследовать имущественное положение Андрея Костина всегда натыкались на жесткое противодействие. На все запросы относительно декларации он отвечал, что подавать ее не обязан.
Против его основателя Владимира Мошковича ополчились сразу несколько депутатов Госдумы, требуя признать его иноагентом.
«Мишустин сделал так, что Удодов вхож к главе правительства и во все силовые структуры Азербайджана»
Как оказалось по результатам проверки Госаудитслужбы, воду одесситам поставляет частная фирма, принадлежащая Николаю Злочевскому, обвиняемому НАБУ во взяточничестве.
Подконтрольный миллиардеру Вадиму Мошковичу холдинг «Русагро» стал владельцем 25% ООО «ГК Агро-Белогорье» – крупного белгородского производителя свинины.
Экс-киберполицейский Руслан Оленюк после увольнения возглавил бизнес в сфере онлайн казино и приобрел значительное состояние.
Несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»).