Все статьи по теме: Банки

Гражданин Латвии и номинальный владелец «Kredos» Айгарс Кесенфельдс имеет богатое криминальное прошлое, в частности, он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и создание финансовой пирамиды.

После трех лет унизительного ожидания проект сомнительного российского олигарха Revolut получил банковскую лицензию в Великобритании.

Источники сообщают, что фальшивые динары импортировались из РФ, или печатались на месте.

Китайские банки отказываются принимать «грязный» юань, купленный в России

Десятки тысяч авиарейсов отменили или перенесли по всему миру 19 июля из-за масштабного технологического сбоя, следует из данных профильного сервиса FlightAware.

Что такое CrowdStrike? И почему сегодня из-за их продукта парализованы банки, аэропорты и компании?

Несколько крупных российских экспортеров сырьевых товаров говорят, что торговля с Китаем превратилась в авантюру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии для введения санкций.

Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».

В прошлом году банковские контролеры помешали тайваньской компании Giant Force в обход санкций поставить в Россию камеру соляного тумана, необходимую для тестирования термостойкого покрытия корпусов ракет.

Подручную криминального банкира Андрея Вдовина могут посадить на 9,5 лет. Самого банкстера российские правоохранители без проблем выпустили за границу еще 6 лет назад.

Новая проблема во внешнеторговых расчетах – на этот раз не связанная с комплаенсом.

Кипрская компания Гуцериевых «кошмарит» россиян в Самаре Группа «М.видео-Эльдорадо» попросила МВД и СКР по Самарской области возбудить уголовные дела по потребительскому экстремизму.

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Не достроившая пристань в Синеньких компания «Сарбилдинг» требует от комитета по строительству и инженерной защите Саратова заплатить ей за работу.

Установить причастность к денежным махинациям в банке «Клиентский» его бывшего совладельца Александра Кленовского со второй попытки попробует Никулинский суд столицы.

Спустя почти 9 лет после отзыва лицензии у финансовой организации в суд поступило первое дело о хищениях в этом банке.

Крупнейшие китайские банки тщательно проверяют всё, что связано с оплачиваемым товаром, потому что боятся вторичных санкций, которые могут отрезать их от долларовой системы.