Все статьи по теме: Офшоры

Наталья Сергунина попала под санкции Евросоюза 29 июля 2023 г.

Скандальный заместитель мэра Москвы не сможет более, вероятно, складировать отмытые в Москве миллионы долларов в европейских банках.

О чем говорят масштабные обыски в домах и офисах хозяина «Евроинвеста» Андрея Березина 28 июля 2023 г.

Хотя с момента последних обысков в офисах компаний Андрея Березина прошло уже два месяца, известно о них стало только недавно.

«Инвитро» «под Мирончиком» 26 июля 2023 г.

Новым ключевым акционером сети лабораторий «Инвитро» стал Роман Мирончик, выкупивший компанию у ее основателя и гендиректора Александра Островского.

Кому мешал Антон Черепенников? 26 июля 2023 г.

Загадочная смерть главы ООО «Икс Холдинг» Антона Черепенникова привлекла внимание к его партнерам по бизнесу. След ведет к олигарху Алишеру Усманову.

"Распознавая" Сергунину: санкции вскрыли возможную "кормушку" вице-мэра Москвы? 25 июля 2023 г.

Может ли IT-фирма NtechLab быть "кормушкой" для вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, через которую за рубеж могут утекать десятки млн рублей из бюджета?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена? 24 июля 2023 г.

Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.

Офшорный "Атлас" Владимира Городенкера 24 июля 2023 г.

Может ли Владимир Городенкер фиктивно набирать долги, чтобы уклоняться от уплаты налогов?

Виновники трагедии в ТЦ «Времена года» установлены? 24 июля 2023 г.

Стали известны все юридические и физические лица, к кому смогут подать иски родственники погибших и пострадавшие при ЧП в ТЦ «Времена года».

Лавленцева «прижали» через Тимченко? 24 июля 2023 г.

Бизнес-проекты подвели «под статью»бывшего вице-губернатора Петербурга

"Ланиты" Генса за спиной Тихонова 24 июля 2023 г.

Дело Анатолия Тихонова - это камень, который может потянуть ко дну многих, и не только из числа обличённых властью, но и тех, кого принято называть воротилами бизнеса. Какую роль в деле о мошенничестве с ГИС ТЭК и хищении более 600 млн рублей из федерального бюджета сыграла компания "Ланит" миллиардера Генса?

Куда ушли деньги банка «Первомайский»? 23 июля 2023 г.

По информации источников в правоохранительных органах, против краснодарского банка «Первомайский», потерявшего лицензию в 2018 г., может быть возбуждено новое уголовное дело.

Сенатору Савченко предъявят дороги Полежаева? 22 июля 2023 г.

Отправленный за взятку под домашний арест бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев может дать показания на экс-губернатора региона Евгения Савченко.

«Энергетические» подельники Игоря Юсуфова 22 июля 2023 г.

Попадание фонда «Энергия», созданного скандальным бизнесменом Игорем Юсуфовым, под блокирующие санкции США привлекло внимание силовиков к его партнерам.

Между молотом и наковальней: Христенко работает "на два фронта"? 21 июля 2023 г.

Владимир Христенко может опасаться стать объектом внимания российских правоохранителей из-за бизнеса в недружественных странах и махинаций команды Анатолия Чубайса.

Беглый олигарх Игорь Юсуфов зачищает интернет в надежде избежать санкций и ареста миллиардного имущества на Западе 21 июля 2023 г.

Почему российский предприниматель, олигарх и экс-министр энергетики Игорь Юсуфов, который является «кошельком» Медведева, до сих пор не под санкциями?

"Правосудие" для своих: Калина выведет на Гусева и Лебедева? 21 июля 2023 г.

Коррупционный скандал в ИАЦ судебного департамента может поставить крест на карьерах Александра Гусева и Вячеслава Лебедева.

По факту хищения из краснодарского банка «Первомайский» сотен миллионов не ответил никто: как сложились судьбы фигурантов дела 20 июля 2023 г.

Уголовное дело по факту хищения из краснодарского банка «Первомайский» почти двухсот миллионов рублей возбудили еще в 2020 году, однако оно не закончено до сих пор.

«Валенте» дали «отмашку» на «Регидрон»? 20 июля 2023 г.

Вице-премьер Татьяна Голикова «опекает» очередного фармацевтического «фаворита»?

Лавленцев Тимченко не сдюжил: что в "закромах" у бывшего вице-губернатора 20 июля 2023 г.

Экс-чиновника Владимира Лавленцева "убирают с арены" вместе с "багажом" от олигарха Геннадия Тимченко?

Госпожа «Ингавирин». Татьяну Голикову обнаружили в новом «деле рвачей»? 20 июля 2023 г.

Выходцы из скандального банка "Российский кредит" укрепляются на российском фармрынке под присмотром вице-премьера Татьяны Голиковой.

-10 23 24 25 262728 29 30 31 +10

Драматично

Открытия

Спор вокруг «Евроонко»: конфликт между «РусГидро» и ГК «1520»

Открытия

В Физтехе ожидают скорую отставку Ливанова