Все статьи по теме: Санкции

В прошлом году основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, отказавшись для этого от паспорта островного государства Сент-Китс и Невис.

Он богат и влиятелен. Он высокопоставленный и хорошо зарабатывающий госслужащий, который неоднократно оказывался в рейтинге «Forbes».

Убытки Уральского банка реконструкции и развития за 2022 года могут означать банальный вывод средств?

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в предоставлении незаконной помощи гражданам России в обход санкционных мер.

Американская корпорация, управлявшая платформой онлайн-трейдинга, согласилась выплатить более семи миллионов долларов, чтобы избежать юридической ответственности за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Крыма и других юрисдикций.

Скандальный предприниматель, миллиардер, схематозник и создатель финансовой пирамиды «Freedom Finance» не просто так пытается скрыть многие факты из своей биографии.

По нашей информации, из-за полного прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.

После введения санкций, российским лесопромышленным компаниям больше не приходится переживать за экологию — нынешних покупателей природа не волнует, и следовать прежним принципам теперь не выгодно.

Сергея Курченко за глаза называют «кошельком Януковича». Поговаривают, мол, во времена правления сбежавшего президента он неплохо пополнил карманы за счет торговли на Донбассе.

Известный мошенник и создатель финансовых пирамид Тимур Турлов снова оказался в центре внимания масс-медиа.

Бенефициар рыбных компаний «Русский краб» и «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) Глеб Франк, известный прежде всего своим удачным браком, даже в условиях санкций нашел неочевидный способ и дальше торговать своей продукцией.

Алишера Усманова сегодня затронули целых два новых пакета санкций — британский и американский.

Как экс-губернатор Севастополя построил платные парковки и перебрался в Европу.

Бывший сенатор Фархад Ахмедов продолжает разыгрывать спектакль, желая выйти из-под санкций на Западе.

А также ввели ограничения на сделки с издательским домом «Коммерсантъ», но частично вывели его из-под действия санкций с помощью особой "генеральной лицензии".

Отказавшись от паспорта России и островного государства Сент-Китс и Невис в пользу гражданства Казахстана в прошлом году, Тимур Турлов, кажется, совершил ошибку.

Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег.

Жизнь надо прожить так, чтобы о тебе писали в Forbes.

Официозные СМИ с удовольствием подхватили заявление Андрея Костина о том, что акционеров ВТБ ожидает рекордная прибыль по итогам первого квартала 2023 года.