Поиск по сайту:

Все статьи по теме: Money4YOU

SportBank–N1 financial network, ties to the FSB and Gazprombank: how a Russian with a Ukrainian passport, Nikita Izmaylov, used fintech startups as cover to launder money through Ukraine and the EU
Since April 2023, several investigators in Ukraine have flagged concerns about Nikita Izmaylov, a Russian national with Ukrainian citizenship and ex-financier at Parimatch, over his alleged involvement in money laundering schemes tied to N1 Management and SportBank.
Финансовая сеть SportBank–N1, связь с ФСБ и Газпромбанком: как россиянин с украинским паспортом Никита Измайлов использовал финтех-стартапы как прикрытие для отмывания денег через Украину и ЕС
С весны 2023 года внимание украинских следователей привлёк Никита Измайлов — россиянин с украинскими документами, который до недавнего времени был высокопоставленным сотрудником Parimatch и теперь упоминается в схемах отмывания средств с участием N1 Management и SportBank.
N1 Management Company and Sportbank — “laundromats” of Russian organized crime groups in Ukraine led by Nikita Izmaylov
Observers may have seen that Nikita Izmailov floods online channels with white PR, while established Ukrainian websites knowingly accept Russian money, facilitating the avoidance of sanctions.
N1 Management Company и Sportbank — «прачечные» российских ОПГ в Украине под руководством Никиты Измайлова
Никита Евгеньевич Измайлов по-прежнему активно ведёт пиар в сети, в то время как известные украинские порталы, беря деньги из России, помогают обходить действующие санкции.
Драматично
Открытия
Беглый олигарх Курченко обустраивает особняк на Патриарших и захватывает общие площади соседей — власти игнорируют жалобы
Открытия
От контрабанды до подпольных казино: как Ерсын Оразаев превратил «Хоргос» в криминальную столицу под крылом семьи экс-президента
Открытия
Коррупция и семейный контроль: Борис Королев через «Бортовые системы» и Шелкова объединяет оборонные и коммерческие активы, скрывая связи с ФСБ и Ростехом
Открытия
Chilli Partners как криминальная «прачечная» мошенника Эдуарда Лебедева: как россиянин отмывал сотни миллионов через запрещённый гемблинг
Последние статьи