Все статьи по теме: Банки

20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.

Два ижевских банка угодили в новый санкционный список США.

Из-за отзыва лицензии у одного банка страдают клиенты другого.

Американский минфин сообщает, что они поставляли Москве технологии и оборудование в обход санкций.

В Колорадо арестовали бывшего владельца банка «Открытие» Вадима Беляева (после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон) и его подельника Гэннона Бонда, сообщает Reuters.

Проблемный вклад в «Интеркоммерц» снова всплыл в судах.

Власти Австрии заподозрили банк в отмывании российских денег.

Правительство позволит скрывать ещё больше информации от бизнеса и общественности.

Покупка российской дочки HSBC осложнена американскими санкциями.

Телефонные мошенники продолжают одурачивать россиян при полном попустительстве спецслужб, полиции и служб безопасности банков.

За 2023 год год возбуждено 24,6 млн исполнительных производств в отношении неплательщиков по кредитам.

Как быть тем, кто хранил в нем деньги.

Это первый случай отзыва банковской лицензии почти за два года.

Крупные банки ОАЭ начали вводить ограничения на работу с российскими клиентами. Причиной таких изменений называется нежелание оказаться под вторичными санкциями.

Они открывают поддельный сайт банка и предлагают оформить карту банка после внесения своих персональных данных.

Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.

Парламент Узбекистана в первом чтении принял закон, который предусматривает запрет банковских операций для физических и юридических лиц, попавших под санкции.

Хабаровске разорившийся бизнесмен ограбил банк и похитил 13 млн рублей.

Это в 3,2 раза больше, чем в 2022 году, и в 57 раз больше, чем в 2021-м.