Все статьи по теме: Банки

Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU 26 октября 2023 г.

Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.

Дело о “краже века”: В Молдове задержали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег 26 октября 2023 г.

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег по делу, получившему общее название "Банковское мошенничество".

За долгом города пришел следователь 26 октября 2023 г.

Нижний Новгород решил не платить кредиторам за станцию метро «Стрелка».

Ни миллиарда, ни театра — как Саратов будет возвращать уплаченный «Адепт Строю» аванс 25 октября 2023 г.

Договор Управления капстроительства Саратовской области с «Адепт Строем», ремонтировавшим здание оперного театра, расторгнут в пятницу, 13 октября. Символичная дата одностороннего разрыва отношений между заказчиком и подрядчиком, очень может быть сулит региону только начало проблем.

«Схема Манырина»: банкротства, офшоры… криминал? 25 октября 2023 г.

Ставропольское уголовное дело может привести к «самарскому куратору «Лукойла»?

Стала известна причина пропажи библиотекаря ГПИБ в Москве 24 октября 2023 г.

Пропавшая в Москве библиотекарь ГПИБ Стручева стала жертвой мошенников.

Александр Ткачёв положил глаз на камчатские верфи? 24 октября 2023 г.

Перед российскими корабелами открылись новые перспективы. Теперь камчатские верфи должны замещать импорт и обслуживать Севморпуть. А тем временем вокруг Петропавловской судоверфи не утихают скандалы, перерастающие в уголовные дела.

Ученик Япончика с боевиками берет штурмом Керчь 24 октября 2023 г.

Женя Чеграша сделал Крым бандитским.

Банки выступили против законопроекта о доступе спецслужб к данным клиентов 23 октября 2023 г.

По их мнению, предлагаемые поправки нарушают конституционные права россиян и противоречат антиотмывочному закону.

Один Шац на миллион, или "дробление" Безобразова 23 октября 2023 г.

Бывший подручный Германа Грефа может помогать Алексею Безобразову в вероятном уходе от налогов, а до этого содействовал "мутным" схемам скандального семейства Битковых?

Почему Александр Железняк и Сергей Леонтьев, обанкротившие Пробизнесбанк, не по зубам российскому правосудию? 18 октября 2023 г.

Путь Пробизнесбанка к успеху был усыпан розами – награды, спонсорство в различных проектах, шум в прессе, большая помпа и всё, что положено в русском бизнесе. Но закончился этот путь, как и у многих ему подобных, банально просто – отзывом лицензии и банкротством, за которым стояло грандиозное мошенничество.

Мошенники Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев зачищают интернет от своей преступной биографии 18 октября 2023 г.

Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.

Райффайзенбанк расскажет неприятную правду о своем кэшбеке 17 октября 2023 г.

Суд поддержал ФАС, обязав банк запустить контррекламу на телевидении в прайм-тайм.

Мировые центральные банки скупают рекордные объемы золота с целью диверсификации своих долларовых резервов 11 октября 2023 г.

В первой половине 2023 года ими было суммарно закуплено уже 387 тонн золота, после покупки «беспрецедентных» 1083 тонн за весь прошлый год.

Кассирша «Сбера» выдала 400 тысяч рублей не тому мужчине 03 октября 2023 г.

Он спокойно взял деньги и ушёл, а теперь может сесть на шесть лет.

Путин благословил продажу банка "Интеза" 02 октября 2023 г.

Президент Владимир Путин разрешил продать 100% банка «Интеза» – российской «дочки» итальянской группы Intesa Sanpaolo.

Волин трюк: долговой вопрос раскрыл схематоз? 28 сентября 2023 г.

Как дать в долг своей же фирме, а потом взять от лица компании кредит в банке на то, чтобы выплатить этот долг? Спросите Волина.

Спор клиента с банком из-за блокировки средств дошел до Верховного суда 28 сентября 2023 г.

Верховный суд попытается разобраться в споре клиента с банком на тему блокировки средств в процессе перевода за пределы страны.