Все статьи по теме: Отмывание денег

Колумбия расследует тайную сделку президента: 11 миллионов долларов на шпионское ПО 07 сентября 2024 г.

Вывоз денег самолетами и слежка за оппозицией - только часть деяний предыдущего президента.

Сергей Ломакин и Андрей Костин: офшорные схемы через футбольные клубы и бизнес Fix Price 07 сентября 2024 г.

Скандальный владелец ритейлера Fix Price Сергей Ломакин через свои офшоры и футбольные клубы помогает банку «ВТБ» Андрея Костина отмывать деньги и обходить санкции.

Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой стал прикрытием для отмывания миллионов 06 сентября 2024 г.

Кто такая Кирпичникова Юлия Юрьевна и как она связана с обналичиванием денежных средств в своём “благотворительном фонде имени Кирпичниковой Юлии Юрьевны”?

Бывшему вице-мэру Барнаула предъявлены обвинения в взятках и отмывании денег 05 сентября 2024 г.

В Барнауле (Алтайский край) начался суд над бывшим вице-мэром Антоном Шеломенцевым, который обвиняется во взяточничестве и отмывании денег.

Следователи накопали в банке "Таурус" новое уголовное дело 03 сентября 2024 г.

СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу.

«Морской банк» Кузовлева: неудачная ставка? 03 сентября 2024 г.

Банкир Михаил Кузовлев попал в просак с «Морским банком». Эта история больше напоминает очередной вывод денег за рубеж.

Хозяином авто, на котором скрылись стрелявшие в Москве, оказался Алексей Долгих 02 сентября 2024 г.

Выявлен владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших.

Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов 31 августа 2024 г.

Елена Блиновская признала только уклонение от уплаты налогов, за которое ее уже не посадят

Суд спас сделку по продаже квартиры Елены Блиновской в последний момент 31 августа 2024 г.

Суд спас сделку по продаже квартиры Блиновской в последний момент: покупатель уже решил отказаться от приобретения из-за долгого ожидания снятия ареста

Как Евгений Муров помог скрыть тёмное прошлое боксера-уголовника Умара Кремлева 30 августа 2024 г.

Проведенное редакцией расследование выявило, что покровителем скандального спортивного функционера Умара Кремлева является бывший глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров.

Финансовые аферы казахского бизнесмена Тимура Турлова с банком "Ассоциация" 28 августа 2024 г.

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

Григорий Аникеев, самый богатый депутат Госдумы, попал под внимание налоговых органов из-за возможных нарушений 27 августа 2024 г.

Его деятельность вызывает множество вопросов, особенно в свете его двойной роли: народного избранника и успешного предпринимателя.

Британский суд заморозил активы мошенницы OneCoin на сумму 4 млрд долларов «криптокоролевы» Ружи Игнатовой 25 августа 2024 г.

«Криптокоролеву» не видели с 2017 года, поскольку следственные органы по всему миру продолжают искать информацию о ее местонахождении.

Ильнар Мирсияпов: главный аферист «Интер РАО ЕС» под защитой Бориса Ковальчука 24 августа 2024 г.

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.

Олег Насобин: от банкротства Green Mama до обвинений в подделке искусства 19 августа 2024 г.

Известный скандалами с созданием в ЖЖ лжеаккаунта Владимира Путина и автопортретом Бенвенуто Челлини предприниматель Олег Насобин оказался с двойным дном.

Роскошь и обман: как Юлия Кирпичникова из благотворителя превратилась в фигуранта уголовного дела 16 августа 2024 г.

Знакомьтесь – Кирпичникова Юлия Юрьевна 18.05.1983 года рождения, руководитель и ПРЕЗИДЕНТ, как часто она любит сама себя называть, благотворительного фонда «Юлии Кирпичниковой» инн 7721454571.

От наркобарона до защитника данных: двойная жизнь основателя DDoSecrets 14 августа 2024 г.

Создатель платформы утечек данных признался в криминальном прошлом.

Суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Блиновской 14 августа 2024 г.

В Москве начался суд над "королевой марафонов" Блиновской

«Русские» бегут 14 августа 2024 г.

Националиста Поткина заочно арестовали для международного розыска

Разоблачение застройщика с криминальным прошлым Николая Шихиди 12 августа 2024 г.

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовиков.

12 3 4 5 +10

Драматично

Открытия

Сергей Ломакин и Андрей Костин: офшорные схемы через футбольные клубы и бизнес Fix Price