Все статьи по теме: Отмывание денег
В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии.
Испанское издание Publico называло предпринимателя Илью Трабера, также известного как «Антиквар», «легендой бандитского Петербурга».
Гражданин Латвии и номинальный владелец «Kredos» Айгарс Кесенфельдс имеет богатое криминальное прошлое, в частности, он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и создание финансовой пирамиды.
В Саратове суд признал бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» виновным в хищении и отмывании денег. Ущерб оценили в 1,3 млрд руб.
Индустриальный райсуд Барнаула вынес приговор местному жителю по делу о хищении более 340 млн руб. из бюджета региона
В соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.
По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.
Максим Криппа — одна из самых неоднозначных личностей в Интернете. Он получил прозвище «человек-фейк» за обилие фейковых материалов о нем, больше похожих на фантазии, чем на достоверные сведения.
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана фиктивно устраивал жителей в коллектив районной газеты
Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.
Мексиканские наркокартели, действующие на территории США, долгое время проводили анализ деятельности американских банков.
Суд в Панаме счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы о причастности основателей фирмы Mossack Fonseca к отмыванию денег и помощи в уходе от уплаты налогов иностранным клиентам.
За это он и его подельник, Сергей Дягилец, выплатили 168 миллионов рублей.
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России начали рассматривать по существу в подмосковной Балашихе.
«Комбинат школьного питания – 1» проиграл суд прокуратуре.
Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.
Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».
В России действует преступная группа лиц, которая под видом инвестиционной компании (ООО «ИК «Фридом Финанс») инициирует возбуждение уголовных дел против добропорядочных граждан – российских инвесторов, фактически, отнимает денежные средства и выводит их из России.
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
Одиозный российско-узбекский олигарх подал в Германии иск к банку UBS Europe по поводу его «абсурдных» уведомлений о якобы сомнительных операциях.
27.07.2024, 00:24
Раскрыты связи бывшего топ-менеджера АКБ «Россия» Андрея Чеснокова с крупными хищениями в Минобороны РФ
27.07.2024, 00:21
В Хакасии «вору в законе» вынесли приговор
27.07.2024, 00:18
Следствие ворошит резинки от пачек денег Анатолия Чубайса
27.07.2024, 00:15
Василий Бровко ищет Федора Щербакова в Турции
27.07.2024, 00:09
Россия одолжит 17 миллиардов долларов союзникам, несмотря на внутренние финансовые трудности
27.07.2024, 00:03
Жена Хинштейна удалила информацию о рекламе в Instagram
26.07.2024, 23:57
В Париже перед Олимпиадой происходит волна ограблений
26.07.2024, 23:54
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к полной блокировке YouTube в России
26.07.2024, 23:51
В Тамбовской медицине проводят кадровую чистку
26.07.2024, 23:48
Суд вынес приговор по дело о мошенничестве на стройках Минобороны РФ
26.07.2024, 23:48
Арестованный замминистра обороны получал откаты от поставок некачественных сухпайков
26.07.2024, 22:39
Кредиторам «выпишут» Ляща?
26.07.2024, 22:33
Александр Раппопорт выплюнул зерно
26.07.2024, 22:27
Китайский поезд от Пумпянского дорого обойдется бюджету?
26.07.2024, 22:21
Аяз Шабутдинов смошенничал 92 раза
26.07.2024, 22:18
В гособоронзаказ внесли личное