Поиск по сайту:

Все статьи по теме: Отмывание денег

Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.
Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».
В России действует преступная группа лиц, которая под видом инвестиционной компании (ООО «ИК «Фридом Финанс») инициирует возбуждение уголовных дел против добропорядочных граждан – российских инвесторов, фактически, отнимает денежные средства и выводит их из России.
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
Одиозный российско-узбекский олигарх подал в Германии иск к банку UBS Europe по поводу его «абсурдных» уведомлений о якобы сомнительных операциях.
Столичные следователи собрали достаточно доказательств о вине 27-летнего IT-афериста.
В распоряжении журналистов оказались материалы занимательного содержания, особенно учитывая резонанс, который совсем недавно получило произошедшее.
Росфинмониторинг планирует ограничить доступ к информации о своих запросах о недвижимости в рамках борьбы с отмыванием доходов.
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива в Уйгурском районе игнорировал условия освоения субсидий
«Пропавший с радаров» и сбежавший из страны –одиозный миллиардер и финансовый махинатор Андрей Березин снова в центре нашего внимания.
Блогеру Дмитрию Портнягину не разрешили пользоваться интернетом. Ему продлили домашний арест до 10 августа.
В сентябре 2019 года Би-би-си рассказала историю женщины по имени Ружа Игнатова. Ее имя занесено в список лиц, которых разыскивает ФБР, куда она попала после того, как выманила у частных инвесторов 4,5 млрд долларов США, посулив им небывалые доходы от новой криптовлаюты.
Инвестиционную программу олигарха Илана Шора, который бежал в Россию от тюремного срока в Молдове, финансировал бывший работник молдавский правоохранительных органов и подозреваемый в отмывании денег в интересах организованной преступной группы, который сейчас живет в Москве.
Публичная и такая нежеланная слава никак не хочет отпускать беглого миллиардера-уголовника Андрея Березина и его «токсичное» детище «Евроинвест». Новый скандал разгорелся вокруг недавно просочившейся шокирующей информации в публичное пространство.
В мае российский программист получил в Нидерландах более 5 лет тюрьмы за создание криптомиксера Tornado Cash. С его помощью были отмыты ни много ни мало $1,2 млрд для террористических целей, посчитал суд.
Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.
Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.
Все свои активы миллиардер Березин Андрей Валерьевич приобрел в результате бесчисленных и систематических афер, поэтому язык не поворачивается назвать его бизнесменом
5 человек создали международную систему по выкачиванию денег из корпораций США.