Все статьи по теме: Отмывание денег

Дело о крупнейшей взятке в истории современной России начали рассматривать по существу в подмосковной Балашихе.

«Комбинат школьного питания – 1» проиграл суд прокуратуре.

Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.

Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

Одиозный российско-узбекский олигарх подал в Германии иск к банку UBS Europe по поводу его «абсурдных» уведомлений о якобы сомнительных операциях.

Столичные следователи собрали достаточно доказательств о вине 27-летнего IT-афериста.

В распоряжении журналистов оказались материалы занимательного содержания, особенно учитывая резонанс, который совсем недавно получило произошедшее.

Росфинмониторинг планирует ограничить доступ к информации о своих запросах о недвижимости в рамках борьбы с отмыванием доходов.

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива в Уйгурском районе игнорировал условия освоения субсидий

«Пропавший с радаров» и сбежавший из страны –одиозный миллиардер и финансовый махинатор Андрей Березин снова в центре нашего внимания.

Блогеру Дмитрию Портнягину не разрешили пользоваться интернетом. Ему продлили домашний арест до 10 августа.

В сентябре 2019 года Би-би-си рассказала историю женщины по имени Ружа Игнатова. Ее имя занесено в список лиц, которых разыскивает ФБР, куда она попала после того, как выманила у частных инвесторов 4,5 млрд долларов США, посулив им небывалые доходы от новой криптовлаюты.

Инвестиционную программу олигарха Илана Шора, который бежал в Россию от тюремного срока в Молдове, финансировал бывший работник молдавский правоохранительных органов и подозреваемый в отмывании денег в интересах организованной преступной группы, который сейчас живет в Москве.

Публичная и такая нежеланная слава никак не хочет отпускать беглого миллиардера-уголовника Андрея Березина и его «токсичное» детище «Евроинвест». Новый скандал разгорелся вокруг недавно просочившейся шокирующей информации в публичное пространство.

В мае российский программист получил в Нидерландах более 5 лет тюрьмы за создание криптомиксера Tornado Cash. С его помощью были отмыты ни много ни мало $1,2 млрд для террористических целей, посчитал суд.

Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.