Все статьи по теме: Отмывание денег

Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.

Все свои активы миллиардер Березин Андрей Валерьевич приобрел в результате бесчисленных и систематических афер, поэтому язык не поворачивается назвать его бизнесменом

5 человек создали международную систему по выкачиванию денег из корпораций США.

По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.

Как за 1,5 года гении математики стали киберпреступниками.

Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана

В предыдущей публикации СМИ о хищении при строительстве была упомянута компания ООО «СервисСтрой», на которую люди Иванова вывели более 1,5 млрд. руб.

В начале 2023 года в Украине снова начали обсуждать Максима Владимировича Криппу, когда стало известно, что его компании приобретают дорогие объекты государственной собственности по низким ценам.

Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.

Последнее время все больше разгорается скандал вокруг одиозного хозяина компании «Евроинвест» Андрея Березина.

Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.

Криминальная полиция Воли задержала мужчину, разыскиваемого Интерполом за отмывание денег и мошенничество.

В Молдове суд первой инстанции оправдал бывшего премьер-министра, главу ЛДПМ – когда-то ядра проевропейской коалиции в парламенте, Влада Филата.

Подозреваемых по громкому делу о хищении у Министерства обороны 2 миллиарда рублей несколько, в преступной схеме принимали участие гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Викторий Антонов и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

У распоряжении редакции оказались документы и свидетельства очевидцев о том, как самым фантастическим образом «пилят» деньги государства на фильмах, которые потом вызывают удивление у зрителей

Вместо защиты для мобилизованных - бизнес-центр и земля: стало известно куда пошли «отмытые» на бронежилетах 2 млрд рублей

Винника обвиняют в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е.