Поиск по сайту:

Все статьи по теме: Отмывание денег

Мафия ФСБ и сенатор-пьяница
Советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель арестован на два месяца, до 7 октября 2023 года включительно, за получение взятки в крупном размере. Он проходит по тому же громкому делу об откатах на нацпроекте, что и теперь уже бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков.
Пластика Тимура Хайдарова под «крышей» Умара Кремлева
Скандал с известным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым набирает обороты. Это привлекло внимание к его окружению, в котором обнаружился спортивный функционер Умар Кремлев, имеющий богатое криминальное прошлое.
Антон Петров «отмывает» деньги через семью сенатора Брыскина?
В 2014 г. сын криминального авторитета Геннадия Петрова бросил певицу MakSim на 7-м месяце беременности, а потом женился на Елизавете Брыскиной, дочери бывшего борца Александра Брыскина.
Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал свою вину по делу о коллективной взятке в 60 миллионов рублей
Его задержали ещё 21 июня, но раскололся и сдал подельников он только сегодня.
Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья
Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря
«Мутная» сделка Германа Грефа и «Бармалея»
Новая сделка на рынке недвижимости вскрыла связь между компанией «Сентрал Пропертиз», «авторитетным» питерским бизнесменом Владимиром Голубевым по кличке «Бармалей» и Германом Грефом.
ЛОРП и финансовые ручейки "морехода" Ларионова: как растаскивалось пароходство
В возможных махинациях на Ленском пароходстве могло быть замешано практически все его руководство.
Тайные схемы и судебные дела «Донстроя»
Строительная компания «Донстрой» за время своего существования собрала целый букет скандалов на любой вкус. Тщательное расследование позволило раскрыть информацию, которая находилась вне поля зрения СМИ и правоохранителей.
«Внезапная» смерть топ-менеджера «Роскосмоса»
Скончался гендиректор Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Сергей Ковалев. Через предприятие проходили десятки миллиардов рублей, но оно было на грани банкротства.
«Арго» скупает объекты на деньги «Промсвязьбанка» в интересах долгостроя по адресу 5-ый Донской проезд вл. 21 к 6?
Реклама порою бывает двигателем обмана. Этот печальный факт в полной мере испытали на себе те, кто когда-то вложился в будущую элитную недвижимость по адресу 5-й Донской проезд вл. 21 к6. Пролетели годы, а разрекламированный на картинках ЖК «Нескучный HOME & SPA» из 5-ти небоскрёбов, так и не проявился в реальности.
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.
Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера»
На землях конструкторского бюро (КБ) «Мотор» структуры банка «ВТБ» построят 200 тыс. кв. м жилья. Сколько при этом может быть своровано денег, не сообщается.
Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова
Суд Южного округа Нью-Йорка признал бывшего казахстанского банкира и политика Мухтара Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
«Схематозник» Евгений Ренге сдаст своих подельников?
Информация об ордере, выданном в США на арест известного угольщика Евгения Ренге, привлечет внимание силовиков к его подельникам в России. Покровителем Ренге может быть олигарх Искандер Махмудов, тесно связанный с российской властью.
«Кошелек» половины высокопоставленных чиновников Игорь Юсуфов опасается ответственности за массовые преступления?
Мафия срастается с властью — это стандартный сюжет не только книг и фильмов, но и реальная жизненная ситуация. В каждой стране мира существует преступность, которая близка к власти. Через мафиозные кланы отмываются деньги и реализуются схемы.
Против россиян с 44 килограммами наркотиков возбудили новое дело
Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении шести россиян и четырех граждан стран ближнего зарубежья, у которых было изъято 44 килограмма наркотиков из подпольной лаборатории во Владимирской области.
Константин Синцов прикупил акции «Деметра-холдинг»?
В начале июля банк ВТБ сообщил, что вышел из капитала крупного зернового трейдера «Деметра-холдинг». Однако покупателя своих 45% акций не назвал. Им мог стать бизнесмен Константин Синцов, действующий в интересах олигарха Искандера Махмудова.
«Хитрые» схемы олигарха Андрея Мельниченко
Бывший владелец компаний «СУЭК» и «Еврохим» Андрей Мельниченко напрасно надеется на снятие санкций. Структуры могут быть «прачечными» российской власти.
Из самого надёжного в самый мутный: кто ответит за схематоз в ABLV Bank
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLVBank. Финансовое учреждение имеет длительную историю. В лучшие годы банк входил в топ-3 в Латвии, а его собственники даже несколько лет занимали первую строчку в рейтинге самых богатых латвийцев. Но те времена давно прошли. 5 лет назад над ABLVсгустились тучи: были обнаружены признаки мошенничества сначала на миллионы, а затем и на миллиарды евро.
Находящегося в розыске владельца Moldindconbank заочно осудили на 20 лет за вывод из России 126 млрд рублей
Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей.
-108910111213141516
Драматично
Открытия
В Физтехе ожидают скорую отставку Ливанова
Открытия
Авторитетный депутат Скоч «решает» прямо из Госдумы
Открытия
Разборки вокруг Wildberries: Скандальный конфликт в многомиллиардном бизнесе может обострить элитные противостояния
Открытия
Финансовый след Константина Церазова: кто помогал выводить средства из «Открытия»?
Последние статьи