Все статьи по теме: Отмывание денег

Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору 01 октября 2023 г.

Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Друга Путина французского миллиардера Арно подозревают в отмывании денег 29 сентября 2023 г.

Франция подозревает в отмывании денег российского предпринимателя Николая Саркисова («РЕСО-Гарантия») и французского миллиардера Бернара Арно (его Moet Hennessy Louis Vuitton — крупнейший производитель предметов роскоши). Расследование началось в прошлом году, оно касается недвижимости в Куршевеле.

«Он там царь и бог!»: глава Киевгорстроя Игорь Кушнир организовал себе «мойку» на базе Кристалбанка 27 сентября 2023 г.

Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир руководит Кристалбанком. Такой вывод следует из видео, обнародованного инвесторами-укрбудовцами.

Почему «Полиметалл» дешевеет на глазах? 27 сентября 2023 г.

На стоимость выставленных на продажу российских активов Polymetal Int может повлиять экспортная пошлина, а также другие факторы, о которых акционеры компании не распространяются.

CBH и офшорные компании скандального российского бизнесмена Алексея Крапивина 27 сентября 2023 г.

офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?

Правительство подкинет 5 миллиардов рублей родственнице Путина 25 сентября 2023 г.

Деньги получит фонд, которым руководит Анна Цивилева, двоюродная племянница Владимира Путина.

Александру Мамуту простили долг 23,5 млрд рублей? 25 сентября 2023 г.

Государственный банк «Траст» прекратил судебные споры с группой компаний Александра Мамута. Он может и дальше выводить деньги в офшоры при помощи совладельца группы «Гута» Артёма Кузнецова.

Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась 24 сентября 2023 г.

Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники СМИ, могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании.

Антишпионская «афера» Леонида Реймана? 23 сентября 2023 г.

Бывший министр связи Леонид Рейман, потерпевший грандиозное фиаско с созданием современного предприятия по производству средств радиосвязи «Ангстрем», может втянуть госбанки в новую аферу.

Международный мошенник Тимур Турлов перебрался в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» деньги россиян 21 сентября 2023 г.

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

Новые подробности в деле Царегородцева 20 сентября 2023 г.

Стали известны новые подробности относительно руководящего сотрудника ФСБ РФ Григория Царегородцева, который арестован по обвинению в получении взятки в 100 млн рублей.

«Похоронное» шампанское семьи Мазараки 19 сентября 2023 г.

Мазараки-младший празднованием своего дня рожденья с шампанским за 11 млн руб. подставил папу Льва Мазараки и его покровителей из ФСБ.

Виктор Харитонин прячет концы в воду? 19 сентября 2023 г.

Владелец компании «Фармстандарт» и большой друг вице-премьера Татьяны Голиковой бизнесмен Виктор Харитонин угодил в новый скандал. Бизнесмена могут поймать на выводе денег из своих структур.

Борис Титов «подморозится» от Эльвиры Набиуллиной? 17 сентября 2023 г.

«Защитник» предпринимателей Борис Титов негативно оценил повышение ключевой ставки ЦБ до 13%. Это ударило по личному карману чиновника, так как многие компании Титова закредитованы выше крыши.

Лебедев "залез" в партийный кошелёк? 16 сентября 2023 г.

Экс-бухгалтеры ЛДПР обвиняют Игоря Лебедева в хищениях. Деньги из партийной кассы могли уходить на покупку дорогой недвижимости в Испании?

Как и почему футбольные преступники остаются на свободе 16 сентября 2023 г.

Спортивный журналист Алексей Матвеев продолжает рассказывать подробности околофутбольного закулисья

Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов 15 сентября 2023 г.

В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.

Бывший зампредправления Газбанка сел за выдачу невозвратных кредитов на 900 млн руб 15 сентября 2023 г.

Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Андрей Рябинский «потерял» 40 млрд рублей? 15 сентября 2023 г.

Владельцу ГК «МИЦ» Андрею Рябинскому не удалось продать ее ГК «Самолет» за 40 млрд руб. Зато получилось привлечь внимание силовиков к своим компаниям, из которых могут выводиться деньги.

Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды 14 сентября 2023 г.

В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

5 6 7 8910 11 12 13 +10

Драматично

Открытия

В Физтехе ожидают скорую отставку Ливанова

Открытия

Авторитетный депутат Скоч «решает» прямо из Госдумы

Открытия

Разборки вокруг Wildberries: Скандальный конфликт в многомиллиардном бизнесе может обострить элитные противостояния

Открытия

Финансовый след Константина Церазова: кто помогал выводить средства из «Открытия»?

Последние статьи

16.09.2024, 21:18 Конституционный суд рассмотрит сроки исковой давности в делах об изъятии имущества у коррупционеров